近年来，电信网络诈骗形势异常严峻，各种诈骗手段层出不穷，给人民群众财产造成巨大损失。今年以来，恒丰银行认真贯彻落实人民银行总行、国务院联席办关于打击治理电信网络诈骗违法犯罪的工作要求，落实落细辖内网点机构涉诈涉赌“资金链”治理工作要求，进一步强化账户管理，阻断涉诈涉赌“资金链”，保护百姓“钱袋子”。

近日，恒丰银行郑州自贸区支行在收到属地警银联动机制协助调取涉诈线索的指令后，第一时间提供线索，同时敏锐的发现并反映嫌疑人或存在团队犯罪的可能性。最终，帮助警方顺利抓获三名犯罪嫌疑人。

整整两昼夜时间，郑州自贸区支行营运主管从一条条琐碎的信息中抽丝剥茧，从一帧帧监控视频中寻找踪迹。属地警银联动机制指令要求提供某日某嫌疑人持他行卡在该行自助取现线索，工作人员第一时间根据交易明细对支行监控影像、冠字号码记录等业务数据开展全面核查，发现嫌疑人持他行卡办理1笔取现后离开，短时间后返回换卡、换机具再次尝试取现，且账户被限制后仍试图更换机具尝试取现。

移交线索后，恒丰银行郑州自贸区支行立即扩大排查范围，在支行工作人员全面深入核查后，发现两人均存在刻意寻找监控死角、回避监控摄像头，取现时通过手机接收指令后立即取现等可疑行为，并发现存在可疑同伙。恒丰银行郑州自贸区判定存在转移非法资金的重大嫌疑，并将这一可疑情况立即上报公安机关。

郑州市公安局经开分局于次日致电该行，表示其借助恒丰银行郑州自贸区支行提供的线索共抓获三名犯罪嫌疑人。其中警方特别指出，恒丰银行郑州自贸区支行额外上报的可疑人员即为某转移涉诈资金“车队”的组织人员，为查明与及时抓获犯罪嫌疑人背后“车队”及其团伙、协助侦办本涉诈资金洗白案件提供了有力支持，特此表示感谢。

据了解，恒丰银行郑州分行将持续践行“金融为民”使命，加强与公安机关的警银联动，以身体力行筑牢银行资金交易安全网，保护人民群众的合法金融权益。